Presiden.co.id – 09 Juni 2026 | Dalam dunia investigasi kripto, pernyataan ZachXBT Says UK HTX Sanctions Made On-Chain Risk Scores Meaningless menjadi sorotan tajam. Investigator on-chain terkenal, ZachXBT, mengecam sanksi yang dijatuhkan Inggris terhadap HTX (sebelumnya Huobi Global) karena dinilai terlalu luas dan justru merusak sistem penilaian risiko yang selama ini digunakan untuk melacak kejahatan. Dalam cuitannya, ia menyebut bahwa sanksi tersebut telah mencemari begitu banyak dompet sehingga skor risiko berbasis sanksi menjadi tidak berguna.
Latar Belakang Sanksi HTX
Pada 26 Mei 2026, Kementerian Luar Negeri, Persemakmuran, dan Pembangunan Inggris menetapkan Huobi Global S.A., entitas Panama di balik HTX, sebagai target sanksi. Tindakan ini mencakup 18 entitas dan menuduh bursa tersebut mengalirkan lebih dari $1,5 miliar ke jaringan Rusia, termasuk A7 dan Garantex. Ini adalah pertama kalinya Inggris menerapkan sanksi model perbankan ke bursa kripto. Perusahaan Inggris kini diwajibkan membekukan dan melacak dana yang terpapar.
Namun, ZachXBT Says UK HTX Sanctions Made On-Chain Risk Scores Meaningless karena dampaknya yang terlalu luas. Alat kepatuhan otomatis akan menandai setiap dompet yang pernah berinteraksi dengan HTX, bahkan jika transaksi terjadi bertahun-tahun sebelum sanksi. Hal ini membuat sinyal yang digunakan penyidik untuk melacak aliran dana ilegal menjadi kacau.
Baca Juga
Perbandingan dengan Target Sebelumnya
ZachXBT membandingkan sanksi HTX dengan target sebelumnya seperti Hydra dan Garantex, yang memiliki tingkat aktivitas ilegal tinggi. HTX, menurutnya, melayani basis ritel Asia yang besar. Ia juga menyoroti bahwa alat kepatuhan kesulitan membedakan aktivitas sebelum dan sesudah sanksi, masalah yang sama muncul dalam sengketa dengan World Liberty dan peringatan pembekuan USDT.
Untuk menunjukkan biaya peluang, ZachXBT mengklaim bahwa Inggris melewatkan operasi pencucian uang senilai $1,25 miliar oleh aktor ilegal asli saat menargetkan bursa ritel. "Pada dasarnya sekarang saya harus mengabaikan kategori sanksi saat melacak kasus berdasarkan paparan karena ‘risiko’ itu sendiri menjadi tidak berarti," ujar detektif blockchain tersebut.
Dampak pada Pengguna Ritel
Seorang pengguna yang terkena dampak melaporkan bahwa dompet yang berisi 99,5% kekayaan bersihnya dibekukan dari protokol setelah beberapa penarikan HTX pasca-sanksi. Larangan Hyperliquid pada 3 Juni pertama kali memunculkan masalah ini, dan OpenSea kemudian membatasi setiap dompet dalam profil tersebut. ZachXBT menyarankan untuk memindahkan dana beberapa hop melalui jembatan terdesentralisasi. Ia mengatakan bahwa membalikkan tag risiko tinggi saat ini tidak mungkin dilakukan karena protokol mendelegasikan larangan ke alat pihak ketiga sementara perusahaan tersebut menyerahkan keputusan kepada klien.
"Anda perlu mentransfer dana Anda ke alamat dompet baru beberapa hop dan menggunakan jembatan/pertukaran terdesentralisasi sehingga Anda mengaburkan sumber dana Anda," tulis ZachXBT pada 8 Juni 2026.
Kesimpulan
Kasus ini menguji bagaimana regulator menyeimbangkan penargetan yang tepat dengan jangkauan tumpul yang terdokumentasi saat Inggris menjatuhkan sanksi pada HTX. Bagi pengguna bursa besar seperti HTX, hari-hari mendatang akan menunjukkan apakah perusahaan kepatuhan menyempurnakan logika pra dan pasca-sanksi. Pernyataan ZachXBT Says UK HTX Sanctions Made On-Chain Risk Scores Meaningless menjadi peringatan bagi industri bahwa pendekatan sanksi yang terlalu luas dapat merusak alat investigasi yang sangat dibutuhkan.
